AV Akademikerverlag Paulus, I: Verpflichtungen von Kreditinstituten aus § 25c

Durch die Globalisierung und das enge Zusammenwachsen der internationalen Finanzmärkte sind Kreditinstitute besonders geeignet, zu Zwecken deliktischer Handlungen missbraucht zu werden. 63 % aller Finanzunternehmen in Europa geben an, selbst Opfer von Fällen betrügerischer Handlungen gewesen zu sein. Die Summe des Geldes, das illegal in den Finanzkreislauf eingeschleust wird, hat sich in den vergangenen zehn Jahren weltweit verdoppelt. Der aus kriminellen Handlungen entstandene Schaden hat für das betroffene Kreditinstitut erhebliche Auswirkungen und ist oftmals schwer zu beziffern. Diese Arbeit behandelt die Verpflichtungen von Kreditinstituten zu internen Sicherungsmassnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und betrügerischen Handlungen aus 25c KWG, sowie die neuen Herausforderungen von Kreditinstituten, welche mit der Novellierung des 25c KWG im März 2011 einhergingen.