AV Akademikerverlag Wirtschaftskriminalität

Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Die Kontrolle der Geldströme und der Zugriff auf unrechtmässig erwor­bene Vermögenswerte haben in den vergangenen Jahren einen immer breiteren Raum in der politischen Diskussion in Deutschland einge­nommen. Die Leichtigkeit, mit der die globalen Finanzmärkte zur Finanzierung von organisierter Kriminalität und terroristischen Netzwerken missbraucht werden können, stellt die Aufsichts­behörden und die existierenden Bekämpfungsmethoden vor neue Herausfor­de­rungen. Unter diesem Blickwinkel untersucht der Autor die unter­schied­lichen Methoden und Techniken der Geldwäsche mit Hilfe der derivativen Finanz­in­strumente. Anschau­lich und detailliert setzt er die stark divergierenden Techniken der Geldwäscher mit den von den Aufsichtsbehörden getroffenen Gegenmassnahmen sowie den gesetzlichen Vorschriften zur Geldwäsche­bekämpfung in Beziehung und analysiert letztere auf ihre Stärken und Schwächen. In seiner umfassenden Betrachtung zeigt der Autor nicht nur die enge Ver­knüpfung von Geldwäsche und den weit reichen­den Problemfeldern der Organi­sierten Kriminalität und der Wirt­schafts­kriminalität auf, sondern erörtert das Potenzial, das hinter einer gezielten und verschärften Verfolgung von Geldwäsche steckt: Sie bietet einen nicht zu unterschätzenden Anknüpfungspunkt, den Tätern auf die Spur zu kommen.